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最近几年，随着我国政府对区块链的重视，该技术取得了很大的进展。不过，与之相关的涉币类犯罪也呈现上升的态势，据 SAFEIS安全性研究所发布的《2022年涉虚拟币犯罪趋势研究报告》显示，在2021年，相关的涉币类犯罪的数目与平均数都出现了一定幅度的上升。

面对这种新的威胁， SAFEIS的《打击虚拟货币犯罪——初阶课程27讲》将会上线，我们会继续为您提供更多的基础知识。

今天，我们将为您介绍：

::一般的经济犯罪和派生的有关要素

经济侦查、刑事侦查、治安侦查、国家安全等与之有关的刑事案件

1刑事侦查类别

金字塔结构

传销的发展经过了实物传销，网络传销，目前已有了虚拟币传销，此类犯罪时有发生，并在经侦类案件中所占据的比重很大，据裁判文书网统计，从2011到目前，与传销相关的犯罪案例有37338例。在这些案例当中，在2019年度，直销案例的数目创下了10年以来的最高点。

不吸收

它是一种以非法集资、集资、集资等方式进行的集资活动。“非吸收”罪是近年来我国私营企业主所面临的一类较高比例的刑事案件，从一定意义上说，“非吸收”罪是专为私营企业主设立的。在非吸犯罪中，没有什么“受害人”这个概念，因为其侵害的目标是一个简单的目标，也就是，国家的金融管理秩序和存款制度，并不包含被吸收存款对象的财产所有权，所以，储户不能享受到受害人的诉讼主体身份。

税收欺诈

它是一种以虚假的、虚假的、不真实的方式，通过一种公开的、法律的方式，来充分地使用了一个可以使用的、可以使用的手段，来获得一个可以享受到的、可以获得的、可以得到的减免、甚至是可以获得的。截止到去年九月，国家税务总局报告说，一年来，全国共查办了143500家有虚假发票的公司，较上年同期增加了55.63%；其中，涉及偷税漏税的出口商有1578家，较上年同期增加了34%，追回了国家税收440亿元。对一大群被怀疑有诈领、违法领用的留抵退税的公司进行了立案，为国家追回了各项税收和税收，为国家追回了130.72亿元的税收。

虚假放行

是没有货物交易或者没有提供、接受劳务、服务而开具的普通发票，或者虽然有货物交易或提供、接受了劳务、服务，但是开具了数量或数额不实的普通发票的一种，它的具体形式包括了为自己、为他人、让他人为自己、介绍他人虚开四种形式。

欺诈贷款

“欺诈”是一种利用欺诈的方法骗取银行等金融机构的信贷，致使其遭受较大的经济损失，以及具有较强的社会危害性的经济犯罪。商业银行骗取贷款的方式有：成立“壳”公司、建设“壳”工厂；三是使用不实的申请资料骗取贷款，虚构盈利、做假账等；利用不实的资产估价骗取贷款；运用“出口信贷”的方式实现“出口退税”；使用相同的工程或担保进行多次借贷。

洗黑钱

所谓“洗黑钱”，就是利用多种方法，将非法活动所得的利益，以“洗黑钱”的形式，转换成“明面上的”“明面上的”利益。近年来，随着毒品走私和其他一些有组织的恶性犯罪的泛滥，洗黑钱已经成为一种严重的危害。为了更好地防范和遏制“洗黑钱”，各国纷纷出台了“反洗黑钱”条例，加强了反洗黑钱的力度。在我国的《刑事诉讼法》中，对“洗黑钱”犯罪也作了相应的规定。

2刑事侦查

电信诈骗活动

电信网络欺诈是目前影响最广泛、危害性最大的一类刑事犯罪，其活动频繁，作案手段多样，技术手段日新月异。“返利”、““杀猪盘””、“放贷”、“办理信用卡”和“假冒”快递公司的服务人员”，这四大骗局在案件中排名靠后，占据了73.9%的比重。冒充国家公务员，冒充领导，冒充熟人，也是十大诈骗中的两个，分别位居第五和第六位，加起来占8.8%。

3警备组

网上博彩

最近几年，互联网赌博类的犯罪也成为了各地区警方侦查的一个重要的犯罪种类，从2017年到2021年，全国各级法庭已经审理了超过4.900万件的互联网犯罪案件。其中，与去年同期相比，2018年度增长了59.26%；与去年同期相比，增长了66.80%；与去年同期相比，在2020年减少了5.29%；与去年同期相比，今年增长了15.34%。从2017年到2021年，在我国，有超过13.0200多个被告参与了这一系列的诉讼活动，这些诉讼活动中的被告数量大约是2.7个。

4国家重点保护项目

与恐怖主义有关的案例

涉及恐怖活动的资金和恐怖活动往往与洗钱活动联系在一起，成为洗钱活动中的一种重要的犯罪活动。最近几年，出现了部分洗钱类案件，有资恐类犯罪，也有利用虚拟币进行交易的情况，主要有两种方式，即：国外向国内的资金流动和国内向国外的资金流动。

（《打击虚拟币犯罪-初阶课程27讲》完整版，可通过发送“课程”获得有关的案例解析）